錫業(yè)股份2018年第一次臨時股東會于4月13日15：00在公司辦公大樓四樓一會議室舉行。會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。參加現(xiàn)場會議的股東共7人，通過網(wǎng)絡(luò)投票出席會議的股東共58人。會議由公司董事長湯發(fā)主持。

   本次臨時股東大會以現(xiàn)場表決結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票方式審議通過了《云南錫業(yè)股份有限公司為全資子公司云南錫業(yè)錫材有限公司提供擔(dān)保的議案》《云南錫業(yè)股份有限公司2018年度套期保值計劃的議案》《云南錫業(yè)股份有限公司關(guān)于為云錫貿(mào)易（上海）有限公司提供擔(dān)保的議案》《云南錫業(yè)股份有限公司關(guān)于部分固定資產(chǎn)報廢和計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》《云南錫業(yè)股份有限公司2018年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》《云南錫業(yè)股份有限公司關(guān)于與關(guān)聯(lián)方簽訂并繼續(xù)履行關(guān)聯(lián)交易合同的議案》《云南錫業(yè)股份有限公司關(guān)于向部分商業(yè)銀行申請2018年度綜合授信額度的議案》《云南錫業(yè)股份有限公司關(guān)于向部分商業(yè)銀行申請辦理黃金租賃業(yè)務(wù)的議案》《云南錫業(yè)股份有限公司關(guān)于為下屬子公司提供擔(dān)保的議案》等九項議案。

    公司部分董事、監(jiān)事及董事會秘書出席了本次臨時股東大會，部分高管列席本次臨時股東大會。北京德恒（昆明）律師事務(wù)所律師出席并見證了本次臨時股東大會。

審核：證券部